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Значения термина legitimación de capitales на испанском
русский
40+9 рекомендаций фатф португальский
branqueamento de capitais английский
money laundering каталонский
rentat de diners 
Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.
Синонимы
Examples for "lavado de dinero"
Examples for "lavado de dinero"
1
Además en casos de lavado de dinero, pandillas, trata de personas, narcotráfico.
2
Autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero.
3
Autoridades de instituciones del Estado coordinaron acciones contra el lavado de dinero.
4
Varios mareros han sido condenados por este caso de lavado de dinero.
5
La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero.
1
Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.
2
Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos en diciembre pasado.
3
En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos.
4
Enfrentaba un proceso en Colombia por el delito de lavado de activos.
5
Esto sería lavado de activos proveniente de delitos contra la administración pública.
1
Suárez enfrenta un proceso por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
2
Operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
3
Evelyn Vargas tiene una orden de conducción por supuesto blanqueo de capitales.
4
Maduro ha convertido a Venezuela en una economía de blanqueo de capitales.
5
Facilita la realización de operaciones opacas y delitos de blanqueo de capitales.
1
Los delitos que le imputarían serían lavado de capitales y evasión de impuestos.
2
Dicho país requería a Jiménez para procesarlo por el delito de lavado de capitales.
3
También fiscalizan el cumplimiento de los requisitos cambiarios para impedir la evasión tributaria y el lavado de capitales.
4
El secreto bancario no constituye algún obstáculo para luchar contra el lavado de capitales o el financiamiento del terrorismo.
5
Se llevó secretos de negocios oscuros, posibles lavado de capitales provenientes de transacciones vinculadas a este tipo de lacra.
1
Según el Acta sobre Ganancias Ilícitas, podremos procesarlo por blanqueo de dinero.
2
He leído que es posible que lo acusen de blanqueo de dinero.
3
Tráfico de droga, corrupción a los más altos niveles, blanqueo de dinero.
4
Esta es una maniobra fundamental en cualquier operación de blanqueo de dinero.
5
Creo que es el centro de operaciones para el blanqueo de dinero.
1
Estados Unidos anunció también la semana pasada sanciones contra un banco chino acusado de blanqueamiento de dinero norcoreano.
2
Sospechamos que está involucrado en blanqueamiento de dinero, sobornos, chantajes, incluso puede que en asesinato...
3
Así, ha expresado que lo que desea es que "se haga justicia por el blanqueamiento de dinero y el hambre en Venezuela".
4
"La justicia de Ginebra ha abierto una investigación por blanqueamiento de dinero", señala el citado diario.
5
¿Qué hace un latino colaborando en el blanqueamiento de dinero de la mafia europea de tráfico de mujeres?
1
También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero.
2
La mayoría son acusados de ayudar a la pandilla a lavar dinero.
3
En esa nación tiene cargos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.
4
El Comercio informó sobre negocios en Ecuador del Chapo para lavar dinero.
5
La Fiscalía lo señala de ser el encargado de lavar dinero ilegal.
Использование термина legitimación de capitales на испанском
1
Esto a raíz de una investigación abierta por presunta legitimación de capitales.
2
Ellos, además, son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
3
Raúl Gorrín fue acusado por legitimación de capitales y pago de sobornos.
4
Deberá responder ante el Ministerio Público por el delito de legitimación de capitales.
5
Existe una investigación abierta como sospechosos de un presunto delito de legitimación de capitales.
6
Estas personas serán procesadas por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales.
7
Aseguró que el mandatario incurrió en los delitos de corrupción y legitimación de capitales.
8
Aquí lo juzgaron por legitimación de capitales y salió sobreseído.
9
Todos están presuntamente implicados en los delitos de legitimación de capitales, asociación y fraude electrónico.
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Además, evidenciaría posibles conductas sospechosas de legitimación de capitales.
11
Lo que ha supuesto un mecanismo de legitimación de capitales para las agencias de inteligencia internacionales.
12
Al primero también se le investiga como presunto responsable de un delito de legitimación de capitales.
13
Fiscalía abrió causa por presunta legitimación de capitales
14
Portaba documentación falsa y ejercía "actividades de legitimación de capitales".
15
Los delitos que se les atribuyen son: robo agravado, hurto agravado, extorsión y legitimación de capitales.
16
Ambos fueron declarados culpables de legitimación de capitales y cada uno deberá descontar 10 años de prisión.
Это словосочетание состоит из:
Translations for legitimación de capitales
русский
английский
Legitimación de capitales в диалектах
Коста-Рика
Частое
Венесуэла
Частое